董事会会议纪要
学习啦在线学习网 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读!
董事会会议纪要一
学习啦在线学习网 时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx记录员:xx
学习啦在线学习网 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
学习啦在线学习网 四、讨论选举产生公司监事;
学习啦在线学习网 五、讨论公司法人代表改由经理担任。
学习啦在线学习网 五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
学习啦在线学习网 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
学习啦在线学习网 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
学习啦在线学习网 xx2.002.00%2.002.00%货币出资
学习啦在线学习网 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
学习啦在线学习网 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
学习啦在线学习网 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
学习啦在线学习网 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
董事会会议纪要二
时间年月
地点
学习啦在线学习网 会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
学习啦在线学习网 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、选举孙*为园务董事长，全票赞成
学习啦在线学习网 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成
学习啦在线学习网 3、选举**园长。
学习啦在线学习网 四、听取园长的工作规划与招生工作计划
学习啦在线学习网 1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色:特长教育全国发展
学习啦在线学习网 4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理:
a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络
学习啦在线学习网 b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神
c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施
3、塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、按董事会批准的模式管理幼儿园
学习啦在线学习网 6、完善幼儿园工作程序和规章制度
学习啦在线学习网 7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、保证幼儿园的安全
9、a:幼儿园远作的合法性安全
10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
学习啦在线学习网 11、c:保证员工在幼儿园的安全
12、审核发放员工的年终奖励办法
13、基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。
董事会会议纪要三
学习啦在线学习网 会议时间：20XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
学习啦在线学习网 会议通知时间：20XX年7月××日
学习啦在线学习网 会议通知方式：书面通知
学习啦在线学习网 出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
学习啦在线学习网 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
学习啦在线学习网 (1)股东违反出资义务;
学习啦在线学习网 (2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年月日
猜您感兴趣：
董事会会议纪要
