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股份有限公司创立大会会议纪要

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学习啦在线学习网股份有限公司创立大会会议纪要

学习啦在线学习网   股份有限公司创立大会会议纪要该如何进行一个有条理的记录?下文是小编收集的股份有限公司创立大会会议纪要,欢迎阅读!

  股份有限公司创立大会会议纪要一

  时间:20XX年9月27日~20XX年9月29日

  地点:陕西南路122号福晋大厦401室多功能厅、MOON广场

学习啦在线学习网   与会人员:MS公司全体员工、特邀嘉宾

  主持人:陈ShuangRu

  记录员:徐DiFan

学习啦在线学习网   基本情况:27日下午,在福晋大厦多功能厅,MS文化传媒有限公司成立大会正式开始。由学习啦在线学习网发言人陈SR主持,董事长林Xue致开幕词。同时,为庆祝中华人民共和国成立60周年,MS文化传媒有限公司人事部部长的宓XiaoJie对晚上举行的《MoonShine公司成立大会暨庆祝中华人民共和国成立60周年文艺晚会》作了致词。

  宓部长认为未来几年,是MS文化传媒有限公司壮大的关键时期,我们将团结一致,开拓进取,继续加大招商引资力度,加速人力资源聚集,实现“世界知名、全国一流”奋斗目标,将MS建设成为中国乃至世界最重要的文化传媒有限公司。

  27日晚上,在MOON广场,开幕晚会正式开始。众多明星及特邀嘉宾为MS公司的成立带来了节目和祝福。他们希望能尽快与MS合作,并相信,以MS文化传媒有限公司的实力,绝对能在今后的文化市场中大展宏图。

  29日下午,在福晋大厦多功能厅,MS公司成立大会闭幕。由陈SR主持,公司宣传部部长张JiaNi致闭幕词。张部长总结了本次成立大会的各项活动,认为此次大会突出了时代特征,符合公司实际情况,是今后一段时期内指导工作的纲领性内容。大会必将进一步激励全体员工立足本职,勤奋学习,扎实工作,锐意进取,开拓创新,为集团发展贡献自己的一份力量。最后张部长对公司未来做出了期望,并对与会人员、各位明星及特邀嘉宾表示了衷心的感谢。

学习啦在线学习网   29日晚上,在MOON广场,公司举行了闭幕酒会。酒会前,特邀嘉宾日本组合AAA献来了精彩演出,并对MS文化传媒公司开拓国外市场表示了期望。

学习啦在线学习网   MS文化传媒有限公司创意研发部部长徐DF

  20XX年9月29日

  股份有限公司创立大会会议纪要二

  会议时间:______年____月____日上午9:30—11:30

  会议地点:______省______市________________________

  出席人员:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

  列席人员:

学习啦在线学习网   主持人:__________

  会议内容:

学习啦在线学习网   1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;

  2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议;

  3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人;

  4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人;

学习啦在线学习网   5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会;

学习啦在线学习网   6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会;

  7.通过股份公司董事、监事的报酬事项;

  8.通过股份公司《章程》;

学习啦在线学习网   9.通过股份公司《股东大会议事规则》;

学习啦在线学习网   10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;

  11.签署股份公司创立大会决议。

学习啦在线学习网   与会发起人及其授权代表签字:

  A公司(公章)B公司(公章)

学习啦在线学习网   授权代表:______________授权代表:______________

  日期:______________日期:______________

  C公司(公章)D公司(公章)

  授权代表:______________授权代表:______________

  日期:______________日期:______________

  股份有限公司创立大会会议纪要三

学习啦在线学习网   会议时间:200X年XX月XX日

  会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人)、、、。

  2、认股人(或者代理人)、、、。

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

学习啦在线学习网   会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

学习啦在线学习网   发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

学习啦在线学习网   二、表决通过公司章程

  发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。)

学习啦在线学习网   (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

学习啦在线学习网   同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

学习啦在线学习网   四、选举监事会成员

学习啦在线学习网   发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

学习啦在线学习网   2、选举为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

学习啦在线学习网   3、选举为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:(签字)

  出席会议人员:(签字)

学习啦在线学习网   记录人:(签字)

  200X年X月X日

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