公司股东大会会议纪要
公司股东大会会议纪要
学习啦在线学习网 股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读!
公司股东大会会议纪要一
学习啦在线学习网 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。
2、审议20XX年可分配利润。
X院强调:
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。
2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
A强调:
学习啦在线学习网 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
学习啦在线学习网 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
学习啦在线学习网 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。
学习啦在线学习网 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。
V建议:
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。
学习啦在线学习网 2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
学习啦在线学习网 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。
公司股东大会会议纪要二
学习啦在线学习网 时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx记录员:xx
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
学习啦在线学习网 四、讨论选举产生公司监事;
学习啦在线学习网 五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
学习啦在线学习网 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
学习啦在线学习网 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
学习啦在线学习网 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
学习啦在线学习网 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
学习啦在线学习网 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
学习啦在线学习网 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
学习啦在线学习网 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
公司股东大会会议纪要三
长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
学习啦在线学习网 会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
学习啦在线学习网 经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
学习啦在线学习网 2.不同意的股权数:135万
学习啦在线学习网 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
学习啦在线学习网 同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
学习啦在线学习网 表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
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