公司董事会决议范本
学习啦在线学习网 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面小编为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢!
篇一
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
学习啦在线学习网 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
篇二
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
学习啦在线学习网 一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
学习啦在线学习网 二、审议透过<_______________________制度>
学习啦在线学习网 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>
学习啦在线学习网 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_______年_______月_______日
篇三
时间:_____年_____月_____日
学习啦在线学习网 地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
学习啦在线学习网 本次董事会会议由_____召集和主持。
学习啦在线学习网 资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
学习啦在线学习网 二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
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