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API外汇骗局得到应验

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API外汇骗局得到应验

学习啦在线学习网 API近段时间在中国外汇界可谓掀起了一股舆论狂潮,一时间流言四起,在API交易的客户此时此刻的状态也都处于油浇火燎中。在全国各地的API受害者QQ群中,我们更是可以感受到,这些曾投入巨大资金到API账户中的汇友们的心情就彷如在密谋一场战事的起义者们一样,随时都可能揭竿而起。下面是学习啦小编整理的一些关于API外汇骗局得到应验的相关资料。供你参考。

API外汇骗局得到应验:CCTV 报道

目前API的网址仍然处于打不开的状态,赫然醒目的“网站维护中”几个大字留下了太多猜疑,是真的如他所说遭遇了黑客攻击?还是其实是在昭告天下“我已卷款,跑路中”?这些疑惑我们目前都无法真正揭晓。

2014年3月10日,菏泽市公安局经侦支队对API进行了曝光,指出其以“炒外汇理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财,到期拒不兑付,给投资人造成经济损失,涉嫌传销等犯罪行为。

2014年4月16日,安徽省公安厅政务公开报道了API外汇投资理财以让人们警惕别被这种新型传销活动手法迷惑。

2014年9月,优酷视频中找到一则标题为“API外汇投资之参观瑞士API总部”,乍看视频没有任何破绽,但是细细查看,该视频美其名曰API总部介绍,但是这跟请临时演员搭个场景拍个简单的宣传片并无区别,这样的视频实际上没有任何意义,但是要骗过国内广大群众特别是中老年人却是轻而易举。

学习啦在线学习网 2015年1月7日, API外汇以黑客入侵为由将全部EA客户的资金爆仓为负数,也就是说客户倒欠API大量资金。除极少数未使用EA自动交易的客户幸免外,其余客户全部沦陷,数字触目惊心,少则几万美元多则上千万美元。全部亏光倒欠API保证金。2015年1月8日,API公司发布公告,将酌情向客户进行补偿(未标明日期)。服务器暂停EA自动交易,暂停出金,暂停销户,至1月15日。2015年1月9日,API公司发布公告,承诺1月15恢复正常出入金和销户。而到2015年1月15日,API外汇诈骗集团发布公告:客户根据不同的入金时间补偿不同比例的信用额度(即赠金不可提取,只作为提高交易手数的一种手段,除非外汇公司允许,达到一定的交易手数后方可提取)。

学习啦在线学习网 2015年1月16日瑞士监管局发布警告,警告投资者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl还是API Premiere Swiss Trust AG,都不受FINMA监管。原文链接为:http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

对于API受害者们的一个集体维权, 记者就此事件专门咨询了律师,对此类金融事件,律师还是建议让警方介入调查,以避免意外情况的发生。

学习啦在线学习网 事情发展到现今这个地步,我们来反观一下API为什么可以做到或者胆敢做到如此,这些诈骗传销手段何以如此胆大妄为?这跟我们国家目前对这一块的不健全的法律有关系,也跟诈骗者的狡猾和受骗者的贪婪有关系。如果API真的携着中国汇民们的12亿美元的跑路,多少家庭会因此遭受巨大损失,给社会又会带来多么巨大的伤害。

学习啦在线学习网 我们对于这样的金融诈骗屡见不鲜,历史总是惊人的相似。在2013年7月外汇110网发出对EUROFX的警告,很多人被高额利益蒙住了双眼,无视我们的警告。结果在2014年7月EUROFX卷款潜逃了。同样2013年沈阳的慧赢祺也是以高额利息或者利润作为诱饵,受骗的投资者目前都是血本无归。

涉嫌诈骗 多名投资者报警

对此,北京市李建成律师事务所张雪冬律师认为,API公司的行为涉嫌非法集资,“投资者只能通过向警方报案来对公司进行查处,并追究个人的责任。”此外,张律师表示,近年来网络诈骗集资案件较为频发,“投资者最后很难追回全部钱款。”

截至发稿时,API全国微信维权群中已有370人,负责人陈先生告诉记者,“现在统计的损失金额大概1.5亿,单人最少7万,最多490万。”而记者从API官网介绍中得知,该公司在大中华地区开户人数已超过八千人。

学习啦在线学习网 报案当天,经侦总队受案办公人员称,API“涉嫌非法集资诈骗”,让各位投资者到所在地区经侦大队报案。记者了解到,报案人数正在持续增加。民警让报案投资者出具了API网站上的投资记录作为证据,并已受理此案,目前正在调查中。

API外汇骗局疑点一:区域总监阻止报案

记者通过投资者用手机和“董柏滔”取得联系,多次要求对方出示公司在中国的金融牌照,他却始终回避。并安抚称要相信公司,“不要随便报案,不然你的账户资金也没有保障。”

而记者用其他手机号码联系“董柏滔”,则一直无人接听。

API外汇骗局疑点二:不存在书面合同

记者注意到,所有投资者和API之间没有任何相关的书面合同,也没有任何委托协议,每天靠微信获取消息。在多名投资者提供的报案证据中,只有些通过API官网数据打印出来的存款细节能证明投资者与API公司有金钱上的往来。

API外汇骗局疑点三:公司没注册信息

学习啦在线学习网 记者在API官网上看到其中文名为“阿尔卑斯资产管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”,但在北京市企业信用信息网上,输入这三个公司名称,均没有查询结果。

银行卡转账投资

学习啦在线学习网 据了解,前来报案的30多名投资者,无一人将投资钱款汇给API公司,而是直接打入“上线”指定的账户。“上线”收到钱后再找他的“上线”打钱,直到API公司的工作人员收到钱后,会更改投资者在其官网账户的账户信息。投资者们不仅没有理财合同,没去过办公地,也没听说过有办公电话,甚至连公司职员都没见过。

学习啦在线学习网 “神秘”负责人

一名曾发展20人的第二层投资者透露,钱最后都汇到一个微信名叫“董柏滔”男子的账户中。

“这个‘董柏滔’说他自己是中国区的总监,API在北京就有七八个微信群发展业务,管理人都是他,信息也都是他发给我们上层,再由上层转发给我们。”即使从2012年底便开始参与投资的投资者对其具体身份也表示“不清楚”。而且,投资者们并没有见过其本人。不仅如此,投资者表示,至于“董柏滔”是否是其真名也不知晓,“因为每次他提供的银行卡名字都不一样”。

几乎没人赚到钱

投资者陈先生懊恼地表示,尽管API年收益超过60%,但也没听说哪个人赚到钱了。“情况最好的一个就是拉我入伙的那人,他不仅收回了本儿,还多赚了一些。可是去年底又投了一笔,现在差不多没赚也没赔。”

学习啦在线学习网 记者发现,更加奇怪的是API的取现方式,虽然能在手机和网站上查到个人账户余额,但无法直接交易转账,而是要在微信群里“申请”。陈先生说,“大概四五个工作日后,钱就能打到你指定的卡里了,但是API有两个规定:每次的提款金额不得大于本金,而且账户里的钱必须多于本金。也就是说只能取收益。”

陈先生分析,因为这两条规定,不少新加入的投资者都没赚到钱,而老的投资者也不舍得取收益,而是留在账户里“利滚利”。

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